Evropska unija (EU) iznijela je svoj stav o pitanju potrebe hitnog djelovanja na otklanjanju nedostataka u sistemu u Bosni i Hercegovini za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma te su saopćili da je u februaru 2025. godine BiH ušla u jednogodišnji period posmatranja od Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF).
FATF je globalno nadzorno tijelo za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, a iz Delegacije EU u BiH navode da je do toga došlo usljed niza nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma u BiH, koje je utvrdio Komitet Vijeća Evrope MONEYVAL u svom izvještaju o uzajamnoj evaluaciji iz decembra 2024. godine.
“Pomenuti jednogodišnji period posmatranja ističe za nekoliko sedmica. Ukoliko ne bude ostvaren značajan napredak u otklanjanju nedostataka koje je istakao MONEYVAL, postoji velika vjerovatnoća da će FATF uvrstiti BiH na listu jurisdikcija pod pojačanim nadzorom (tzv. siva lista)“, ističu iz Delegacije.
Kako su naveli, uvrštavanje na “sivu listu” imalo bi neposredne i konkretne posljedice na poslovne subjekte, banke, platni promet, investicije i ekonomski kredibilitet BiH. To bi također, navode dalje, utjecalo na pristup međunarodnim finansijskim tržištima i transakcijama, privatne komercijalne aktivnosti, kao i javne fiskalne poslove.
Pored toga, navode iz Delegacije, to bi moglo negativno utjecati na izglede BiH da pristupi Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).
“Stoga je potrebno da nadležne institucije u BiH djeluju hitno, odnosno da pristupe usvajanju dva zakona na državnom nivou – Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom te Zakona o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam, finansiranje terorizma i proliferaciju oružja za masovno uništenje. Uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH je također nešto na što se odavno čeka, a zahtijeva hitno djelovanje entiteta i Brčko distrikta“, kazali su.
BiH je već ostvarila određene pomake u jačanju svog okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, uključujući usvajanje Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je ujedno bio jedan od ključnih zakona na evropskom putu zemlje.
“Također pozdravljamo uspostavu Stalnog koordinacionog tijela za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma i sprečavanje proliferacije oružja za masovno uništenje, koje okuplja predstavnike nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u BiH, kao i nedavno usvajanje Pravilnika o provedbi Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. BiH je pokazala da je napredak moguć kada postoji politička opredijeljenost i efikasna koordinacija. Potrebno je da nadležne institucije u BiH u narednim sedmicama hitno ulože dodatne napore, prije isteka jednogodišnjeg perioda posmatranja od strane FATF-a“, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.
